Skema e Emrave Fiktivë në Aferat e Mëdha të Korrupsionit
Një nga mekanizmat më të përdorur në Shqipëri për të humbur gjurmët e miliona eurove të përfituara nga korrupsioni dhe krimi i organizuar, është përdorimi i personave fiktivë.
Të njohur ndryshe si njerëz prej kashte, këta individë përzgjidhen qëllimisht nga shtresat më të pambrojtura të shoqërisë për të shërbyer si mburojë ligjore për pronarët e vërtetë të hijeve të pushtetit.
✅ Më poshtë paraqitet përmbledhja e rasteve më flagrante të zbuluara nga hetimet zyrtare të Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe investigimet e thelluara mediatike:
📌 Dosja e Inceneratorëve: Milionat në Emër të Pensionistëve dhe Bariut
Skandali i inceneratorëve nxori në dritë se si fatura dhe kompani me vlerë dhjetëra miliona euro menaxhoheshin në letra nga njerëz që jetonin në varfëri ekstreme:
🚩 Haxhire Gurakuqi dhe 🚩 Thanas Çani: Një çift pensionistësh, ku e moshuara shiste rroba të përdorura për të mbijetuar, ndërsa bashkëshorti trajtohej në azil, rezultuan zyrtarisht pronarë të kompanive guaskë 👉 që qarkullonin rreth 30 milionë euro. Identiteti i tyre u keqpërdor përmes falsifikimit të firmave për të justifikuar blerje dhe shërbime fiktive.
📌 Bujar Leka: Një shtetas shqiptar i cili punonte 👉 si bari në kushte varferie në Itali, u regjistrua si administrator dhe aksioner i kompanive të përfshira në të njëjtën skemë evazioni fiskal për llogari të bosëve të inceneratorëve, pa pasur asnjë dijeni për transaksionet bankare që kryheshin në emër të tij.
📌 Rasti i invalidit në Shkodër: Një qytetar nga Shkodra që vuante nga sëmundje kronike dhe jetonte me ndihmë ekonomike, u përdor për të hapur një tjetër biznes guaskë. Përmes kësaj kompanie kaluan fatura fiktive 👉 me vlerë miliona euro me qëllim fryrjen e kostove të inceneratorit dhe tërheqjen e parave cash.
📌 Tjetërsimi i Pronave në Bregdet: Sanitaret si Investitore Strategjike
Në zonat më ekskluzive të jugut të Shqipërisë (Himarë, Dhërmi, Vlorë), ku më pas u dhanë leje ndërtimi për resorte dhe statuse investitorësh strategjikë, u përdor një tjetër skemë emrash:
🚩 Sanitaret dhe pastrueset e institucioneve lokale: Emrat e grave të punësuara në pastrimin e zyrave administrative në rrethe u përdorën në dosjet e falsifikuara të Kadastrës sikur ishin trashëgimtare legjitime të parcelave të stërmëdha buzë detit. Sapo toka regjistrohej në emër të tyre, ajo transferohej menjëherë brenda pak ditësh te biznesmenë dhe zyrtarë 👉 të lidhur me pushtetin përmes kontratave të shitjes me çmime qesharake.
📌 Forex dhe Krimi i Organizuar: Mburoja e Studentëve dhe Shpërndarësve
Sektorët e rinj të ekonomisë informale dhe pastrimit të parave nga trafiku i drogës kanë implementuar të njëjtën strategji:
🚩 Studentët në Call Centers: Në skemat e mashtrimit të madh Forex, ku u zhvatën qindra milionë euro nga qytetarët europianë, administratorë të kompanive u vendosën 👉 studentë të thjeshtë të cilët paguheshin me paga minimale, ndërsa përfituesit e vërtetë fshiheshin pas llogarive ofshor.
📌 Shpërndarësit e thjeshtë të drogës: Përgjimet nga aplikacionet Sky ECC kanë provuar se bosët e krimit të organizuar të strehuar në Dubai kanë hapur kompani ndërtimi në Tiranë duke përdorur emrat e shpërndarësve të thjeshtë apo familjarëve të tyre pa asnjë background financiar, me qëllim injektimin e parave cash 👉 në gradacelat e kryeqytetit te Tiranes dhe jo vetem!
✅ Këto raste dëshmojnë se mbulesa me emra fiktivë është një taktikë e strukturuar që synon të krijojë një ndarje ligjore mes krimit financiar dhe përfituesve të vërtetë, duke lënë përballë drejtësisë 👉 personat që shpesh nuk kanë as bukë për të ngrënë.
@NewsIn.Al