Megjithatë, pavarësisht indikacioneve, ai nuk ishte arrestuar asnjëherë dhe në Shqipëri thuhet se ka një precedentë të pastër kriminal.

Në vitin 1998, informacionet e duan të jetë në Kanada ku së bashku me një bashkëfshatar nga Shën Saranda drejtojnë kompaninë e investimeve “Quebec Inc”. Kjo kompani duket se do të ndërpresë aktivitetin e saj në vitin 2012

Nga kompania e investimeve në prona të paluajtshme

Më pas, 52-vjeçari duket se po zhvillon aktivitet në Greqi.

Vitet e fundit ai shfaqet si aksioneri kryesor i një kompanie imobiliare që administron apartamente kryesisht në Glyfada, Dafni dhe Ilioupoli.

Apartamenti luksoz ku ai jetonte në Glyfada i përket kësaj kompanie.

Prokurorët besojnë se gjatë viteve ai ka mbajtur kontakte të ngushta me botën e krimit dhe ka menaxhuar miliona euro, duke pastruar të ardhurat kryesisht nga trafiku i drogës dhe aktivitete të tjera kriminale në të gjithë Evropën.

“Rondele” më e madhe

Në deklaratën e tij, Europol e përshkruan atë si një nga trafikantët më të mëdhenj të fondeve që pastronte paratë e zeza të kriminelëve më të mëdhenj në botë.

Ajo që e bën të veçantë është se ai njeh shumë mirë dhe trajton të gjitha mjetet dhe mundësitë që ofrojnë teknologjitë e reja, duke anashkaluar sistemet bankare dhe të gjitha sistemet e kontrollit të autoriteteve ligjzbatuese duke lëvizur shuma të mëdha përmes aplikacioneve dhe fondeve të mesazheve të koduara.

Siç njoftoi dje Ministria e Financave dhe SDOE, 52-vjeçari grek, me origjinë shqiptare, u arrestua të mërkurën e kaluar, më 31 maj, në Glyfada.

Arrestimi

I ka paraprirë bashkëpunimi dhe monitorimi shumëmujor i Prokurorisë së Narkotikëve të SDOE-së së Atikës dhe autoriteteve përkatëse të ndjekjes holandeze. 52-vjeçari konsiderohet nga autoritetet si drejtues i një organizate kriminale, e specializuar në grumbullimin, transferimin dhe shpërndarjen e shumave të mëdha në Holandë, kryesisht nga tregtia e drogës.

Organizata kriminale në fjalë trafikonte çdo ditë, përmes një sistemi bankar “të nëndheshëm” duke përdorur komunikime të koduara, shuma të mëdha parash që vlerësohen të kenë kaluar 250,000,000 euro në 10 muajt e fundit – pra mesatarisht 25 milionë euro në muaj ose. gati 1 milion në ditë.
Në kontrollin e kryer në banesën e të arrestuarit në Glyfada, u gjetën dhe sekuestruan shuma parash në kartëmonedha të vendeve të ndryshme, mes tyre euro, dollarë amerikanë, dollarë kanadezë, dollarë australianë, franga zvicerane, lira turke, dirhemë të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Afrika e Rands së Jugut.

Gjithashtu janë konfiskuar telefona celularë, përfshirë një celular që përdoret për biseda të koduara përmes aplikacioneve speciale, një tabletë, një disk dixhital dhe karta SIM.

Drejtoria Operative e S.D.O.E. Attica vijon bashkëpunimin me Autoritetet Holandeze përkatëse dhe me Autoritetet Gjyqësore kompetente të vendit, pasi ka dyshime të arsyeshme për pastrim parash në Greqi nga aktivitete kriminale.

Mënyra se si kanë vepruar personat e Prokurorisë së Narkotikëve të Drejtorisë Operative të S.D.O.E. në Glyfada për të arrestuar një anëtar kryesor të kartelit të drogës që “pastroi” 250 milionë euro, nxorri në dritë MEGA.

Një video dokument tregon fazën e fundit të operacionit nga burrat e Prokurorisë, të cilët të veshur me jelekë të verdhë dhe duke u shtirur si pastrues të Bashkisë, i bëjnë shenjë 52-vjeçarit të ulë shpejtësinë sapo del nga parkingu i kompleksin e apartamenteve me motoçikletën e tij.

Njoftimi i Europolit

Në faqen zyrtare të Europol-it thuhet se “një nga bankierët më të mëdhenj të nëndheshëm të Evropës u arrestua në Greqi”. Sipas njoftimit, bëhet fjalë për një larës me famëkeqe, që “pastron” paratë e pista të kryekriminelëve të botës.

Aktiviteti i këtij “bankieri hije” të parregullt ndodhet kryesisht në Holandë. Megjithatë, zbulimi i saj dhe arrestimi i tij në Greqi konsiderohet një sukses ndërkombëtar. Ndaj tij ishte në pritje një urdhër-arresti ndërkombëtar, si drejtues i një organizate që pastronte miliona euro në baza mujore për kriminelët.

“Bankieri i paligjshëm” është një figurë kyçe dhe lidhja jetike e krimit të organizuar. Ndihmon për të legjitimuar fitimet që rrjedhin nga aktivitetet kriminale. Banka e fshehtë financon rrjetet e krimit të organizuar në mbarë botën çdo ditë.

Rrjeti i “bankierëve të nëndheshëm” mund të kryejë pagesa në të gjithë botën. Nuk kërkohen para për të “udhëtuar” në formë fizike përtej kufijve. Qarkullimi nëntokësor i parave kriminale përfshin shuma të mëdha që transferohen, tregtohen ose shndërrohen në kriptovaluta, përmes një rrjeti bankierësh dhe kontrolluesish të nëndheshëm.

Këto para zakonisht lidhen me tregtinë e drogës ose armëve dhe përdoren për të investuar në ngarkesa të reja, për të paguar dërgesat e mëparshme ose për t’i transferuar ato në vende të tjera për shpenzime të ndryshme të unazës (madje edhe ryshfet, zhvatje, korrupsion, etj.).

Kurthi në botën e krimit të organizuar

Europol arriti në mënyrë metodike të mbledhë një mori informacionesh duke depërtuar në sistemet e tre mjeteve të koduara të komunikimit që përdoren zakonisht nga kriminelët: Encrochat, Sky ECC dhe ANOM.

Kjo është një nga rastet e rralla, ndoshta, që kurthi është vendosur kaq mjeshtërisht: rrjetet kriminale kanë një nevojë të madhe për platforma të koduara për të lehtësuar aktivitetet e tyre kriminale.

Sidoqoftë, në korrik 2020, platforma e koduar EncroChat u çmontua nga Grupi i Punës Operacional EMMA (Francë, Holandë). Ky operacion ndërkombëtar tronditi botën e krimit në të gjithë Evropën dhe u pasua në vitin 2021 nga një tjetër ndarje e një natyre të ngjashme: një ekip ndërkombëtar i gjyqtarëve dhe autoriteteve të zbatimit të ligjit (Belgjikë, Francë, Holandë) bllokuan me sukses përdorimin e komunikimeve të koduara nga krimi i organizuar. rrjeteve, nëpërmjet mjetit të komunikimit Sky ECC.

Të dy operacionet dhanë njohuri të paçmueshme për një sasi të paprecedentë informacioni të shkëmbyer mes kriminelëve. Por në të njëjtën kohë, ata i drejtuan kriminelët të kërkonin një platformë tjetër të koduar.

“Çelësi” konsiderohet platforma speciale ANOM, e cila u mbështet nga 16 vende dhe nga FBI. Kjo u zhvillua dhe funksionoi fshehurazi, si një kompani pajisjesh të koduara, e cila erdhi për të shërbyer më shumë se 12,000 pajisje të koduara për më shumë se 300 sindikata kriminale në më shumë se 100 vende (përfshirë krimin e organizuar italian, bandat e jashtëligjshme të motoçikletave dhe organizatat ndërkombëtare të trafikimit të drogës).

Platforma e re synonte të synonte organizatat globale të krimit, trafikut të drogës dhe pastrimit të parave, pavarësisht se ku operojnë, duke ofruar një pajisje të koduar me veçori që kërkojnë rrjetet e krimit të organizuar, të tilla si kodet e fshirjes në distancë, për të bindur rrjetet kriminale të kthehuni te pajisja.

Ky operacion, i njohur si OTF Greenlight/Trojan Shield, është një nga operacionet më të mëdha dhe më të sofistikuara të zbatimit të ligjit deri më sot në luftën kundër aktiviteteve kriminale të koduara.

Hetimi çoi në gjueti dhe bastisje në shkallë të gjerë në më shumë se 700 shtëpi në 16 vende, më shumë se 800 arrestime dhe sekuestrime të mbi 8 tonë kokainë, 22 ton kanabis, 2 ton drogë sintetike (amfetaminë dhe metamfetaminë), 6 ton e prekursorëve të drogës sintetike, 250 armë zjarri, 55 automjete luksoze dhe mbi disa milionë dollarë në monedha dhe kriptovaluta të ndryshme në mbarë botën.(News In.Gr)

@NewsIn.Al