Anëtarët e Grupit të akuzuar për Evazion Fiskal, dyshohet se përdornin një aplikacion të posaçëm për enkriptimin online për komunikimet e tyre, përmes të cilit duket se kërkonin dhe zëvendësonin “njerëzit prej kashte” me lehtësinë karakteristike, me qëllim që të paraqiteshin si përfaqësues legjitimë të kompanive. Në një nga mesazhet, një anëtar i rrjetit kërkon të informohet në kohë për mbërritjen e një personi në një dyqan, në mënyrë që të caktohet një takim dhe të jepen numra telefoni të çertifikuar për menaxhimin e e-banking. Në një bisedë tjetër, bëhet fjalë për një grua që do të përdorej si “person i përparmë”, por në fund lindi një problem dhe u vendos që ajo të zëvendësohej: “Më vjen keq, por mos e përdorni. Ka një problem. Do të flasim nesër. Do t’ju dërgoj një tjetër.” Gjithashtu me interes është një mesazh në lidhje me fillimin e një kompanie të re picerie, i cili kërkon që të plotësohet identiteti i personit që do të paraqitej si përfaqësues, me qëllim lehtësimin e procedurave me kompanitë e shpërndarjes.
Operacioni i Autoriteteve për të çmontuar rrjetin u krye në fshehtësi ekstreme, me bastisjet e para në banesa që filluan të premten në mbrëmje. U bënë gjithsej 18 arrestime , megjithëse dy nga rastet specifike nuk lidheshin me krime që lidheshin me aktivitetet e rrjetit, duke rezultuar në lirimin e individëve në fjalë. Në qendër të hetimit janë të ashtuquajturit “njerëz fasadë”, d.m.th. njerëz që u shfaqën në të dhënat zyrtare të sistemit ERGANI si portierë, kamerierë, recepsionistë ose menaxherë të marrëdhënieve me publikun, ndërsa dyshohet se kanë pasur një përfshirje më të konsiderueshme në funksionimin e bizneseve. Megjithatë, aftësitë e tyre financiare duket se janë dukshëm të ndryshme nga detyrimet dhe borxhet e kompanive me të cilat ata ishin të lidhur.
Një shembull është rasti i D. M., i cili dyshohet se ishte i lidhur me dhjetë kompani me borxhe totale prej 30,033,700 eurosh. Gjatë së njëjtës periudhë, sipas të dhënave të hetimit, ai punoi me kohë të pjesshme si lavander, duke marrë 453 euro, ndërsa në të njëjtën kohë ishte i punësuar si shofer kamioni me një pagë prej 440 eurosh. Një pamje e ngjashme paraqitet nga rasti i G. K., i cili u paraqit si menaxher i 32 kompanive me borxhe totale prej 18,470,809 eurosh, ndërsa punonte si arkëtar me një pagë bruto mujore prej 755 eurosh. T. K. dyshohet se ishte i lidhur me 30 persona juridikë, borxhet e të cilëve arritën në 8,483,820 euro, edhe pse paga e tij si kamerier me kohë të pjesshme ishte vetëm 302 euro në muaj. Në rastin e K. A., auditorët identifikuan pjesëmarrje në 30 kompani me borxhe prej 6,518,362 eurosh, ndërsa ai vetë punonte si arkëtar dhe punonjës financiar, me një pagë prej 780 eurosh. Të dhënat e mësipërme krijojnë pamjen e një rrjeti që, sipas gjetjeve të AADE-së, dyshohet se shfrytëzonte njerëz me mjete të kufizuara financiare si përfaqësues tipikë të biznesit.
Nga ana e mbrojtjes, avokatja Anthoula Anasoglou, e cila përfaqëson disa nga njerëzit që dyshohet se janë përdorur si “njerëz kashte”, argumentoi se klientët e saj ishin viktima të shfrytëzimit nga mashtruesit. Siç deklaroi ajo, këta ishin njerëz që ishin në rrethana veçanërisht të vështira financiare dhe familjare, duke përfshirë gra që rrisnin fëmijët e tyre vetëm dhe që dyshohet se ishin bindur të merrnin rolet e përfaqësuesve të biznesit në këmbim të shumave të vogla parash. “E kemi parë këtë punë më parë. Kishte gra me fëmijë, familje me një prind të vetëm që mashtruesit i rrëmbyen me shuma qesharake parash dhe papritmas i futën në “vjedhje”. Shikoni njerëzit e varfër këtu sot. Nëse shteti nuk do “njerëz kashte”, duhet të mësojë të kërkojë fajtorët e vërtetë, biznesmenët”, tha ajo. Avokati Nikolaos Arvanitakis, nga ana e tij, tha se klienti i tij i mohon akuzat, duke vënë në dukje se ai operon ligjërisht në sektorin e ushqimit dhe tashmë i është nënshtruar një mekanizmi jashtëgjyqësor për borxhet e tij ndaj Shtetit. Në të njëjtën kohë, Athanasios Eleftheriadis, avokat i njërit prej kontabilistëve, theksoi se klienti i tij nuk pranon asnjë pjesëmarrje të paligjshme dhe synon të paraqesë dokumentet ligjore që, sipas mbrojtjes, vërtetojnë aktivitetin e tij profesional.
Selanik A.Selimllari
@NewsIn.Al
